2. आईसीआईजे की रिपोर्ट में 700 भारतीयों के नाम खुलासा हुआ है. इनमें से 462 ऐसे मामले हैं, जिनमें कार्रवाई होगी और जल्द काले धन का खुलासा होगा. अपराधिक गतिविधियां- किडनैपिंग, स्मगलिंग, पोचिंग, ड्रग्स, अवैध माइनिंग, जालसाजी और घोटाले, पब्लिक ऑफिसर की रिश्वतखोरी और चोरी आदि तरह से काला धन जमा किया जाता है.
